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調查局介小額信貸利率比較入偵辦後,許思為竟然在2015年6月,案件一爆發便潛逃出境,新北地檢署隨即發布通緝。今年7月,檢警得知許思為在東南亞各國逃竄,聯繫駐外人員與馬來西亞等國執法機關合作,終於在20日,將許思為逮捕到案。
「馬勝金融集團」涉嫌自2013年至2015年間,在馬來西亞、新加坡、南韓、大陸、香港、台灣,以多層次傳銷手法,也就是俗稱「老鼠會」的方式,吸金超過139億元,受害人高達3000人。根據了解,光許思為一個人,便吸金多達2億元,不法所得通通匯往國外人頭帳戶供親友玩樂花用。
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▲估計集團吸金近140億,受害人數高達3000人。(圖土地 貸款/記者楊佩琪攝)
新北地檢署在去年9月,依違反銀行法、洗錢防制法、詐欺等罪,起訴包括集團總裁小額信貸試算土地借款利率張金素、特助賈翔傑在內共13人。起訴指出,2013年3月起,張金素等人以母公司是在美國那土地銀行貸款斯達克掛牌的「皇家控股」,從事全球外匯、黃金、採礦業務。集團先舉辦無數場說明會,並且招待投資人赴國外參加派對,以月收3%~8%配息,年息最高96%,還有固定分紅、業務獎金等誘因,誘使投資人砸錢。
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檢警偵辦轟動一時吸金近140案,超過3000人受害的「馬勝金融集團吸金案」,在逃主嫌許思為確定在馬來西亞落網,並由調查局派員至馬國,押解返台,班機預計21日晚間8點30分左右抵達桃園機場。
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